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     社會監督

    涉案流水近10億 內蒙古警方破獲特大“跑分”洗錢案

    2022年07月14日 22:18   來源: 中新網

      中新網通遼7月14日電 (記者 張林虎)14日,記者從內蒙古自治區通遼市科左后旗公安局獲悉,該局成功搗毀一個為電信詐騙、網絡賭博轉移資金的特大“跑分”洗錢犯罪團伙,先后抓獲犯罪嫌疑人24名,該團伙累計涉案資金流水近10億元。

      2021年8月3日,科左后旗公安局接到公安部下發線索稱,轄區一高姓女子銀行卡賬戶異常。

      經過縝密梳理,警方發現該女子名下的5個賬戶資金流水和多個涉案賬戶有規律性關聯,有洗錢嫌疑。隨即,民警將其抓捕歸案。經訊問,該女子交代出上線李某某。

      圍繞這一線索展開偵查,警方發現一個20多人的“跑分”洗錢犯罪團伙,科左后旗公安局隨即成立“8·03”專案組,先后抓獲犯罪嫌疑人12名。

      2022年7月2日,經過2個多月的進一步偵查,專案組前往安徽、江蘇、湖南、福建等地對犯罪嫌疑人實施抓捕。7月12日,涉案的另外12名犯罪嫌疑人全部到案。

      目前,案件正在進一步偵辦中。(完)

    編輯:馬知遠
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